證券代碼：002476 證券簡(jiǎn)稱：寶莫股份 公告編號(hào)：2021-036

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月2日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬出資設(shè)立子公司的議案》，同意公司以自有資金出資設(shè)立一家從事礦業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全資子公司，具體情況如下：

一、本次投資概述

1、投資的基本情況

為拓展公司的業(yè)務(wù)渠道，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，提升公司的盈利能力，公司擬使用自有資金出資設(shè)立一家全資子公司（名稱待定，最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資金人民幣10,000.00萬元，主要從事礦業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

2、 本次投資所必須的審批程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，由董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、 本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 擬設(shè)立子公司的基本情況

1、公司名稱：待定，最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)

2、注冊(cè)資本：10,000.00萬元人民幣

3、注冊(cè)地區(qū)：成都市

4、公司類型：有限責(zé)任公司

5、經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品（不含國(guó)家專控產(chǎn)品）的銷售、礦業(yè)企業(yè)管理、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

6、出資方式：貨幣資金，本次投資資金來源為公司自有資金。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

三、本次投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、投資目的

近年來隨著公司所處行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，公司主業(yè)面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。本次投資是公司保持主業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提下，對(duì)新領(lǐng)域、新行業(yè)、新業(yè)務(wù)的一次探索和嘗試，有助于拓展公司的業(yè)務(wù)渠道，增強(qiáng)公司的發(fā)展后勁，提升公司的盈利能力。

2、 存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次對(duì)外投資是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略做出的決策，但鑒于新業(yè)務(wù)與公司原有經(jīng)營(yíng)模式有一定差異，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全資子公司的設(shè)立尚需在當(dāng)?shù)毓ど滩块T辦理注冊(cè)登記手續(xù)，設(shè)立之后在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過程中可能存在運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、市場(chǎng)因素等風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將推動(dòng)全資子公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，積極防范和應(yīng)對(duì)發(fā)展過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、 對(duì)公司的影響

本次使用自有資金投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)，有利于降低對(duì)現(xiàn)有主業(yè)特定客戶依存度較高的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司發(fā)展的實(shí)際需要，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。全資子公司成立后，將納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司盈利能力的提升、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)性和穩(wěn)定性預(yù)計(jì)將起到重要促進(jìn)作用。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

山東寶莫生物化工股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日

證券代碼：002476 證券簡(jiǎn)稱：寶莫股份 公告編號(hào)：2021-035

山東寶莫生物化工股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年9月2日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)陶旭城先生召集、主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席通訊會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東寶莫生物化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)會(huì)議議案充分審議，本次會(huì)議表決通過了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司擬出資設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

同意公司擬使用自有資金出資設(shè)立主要從事礦業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全資子公司，注冊(cè)資金人民幣1億元，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于公司擬出資設(shè)立全資子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 備查文件

1、 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。