第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-050

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2021年8月9日以電子郵件等方式向全體監(jiān)事及相關(guān)參會(huì)人員發(fā)出。公司于2021年8月19日在北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)公司第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳天畏女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的相關(guān)規(guī)定和上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司2021年半年度報(bào)告披露工作的重要提醒》的有關(guān)要求，對(duì)董事會(huì)編制的《公司2021年半年度報(bào)告》《公司2021年半年度報(bào)告摘要》進(jìn)行了審核，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

（1）《公司2021年半年度報(bào)告》《公司2021年半年度報(bào)告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（2）《公司2021年半年度報(bào)告》《公司2021年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容和格式符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2021年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果。

（3）截至監(jiān)事會(huì)決議出具之日，未發(fā)現(xiàn)參與《公司2021年半年度報(bào)告》《公司2021年半年度報(bào)告摘要》的編制、審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）未發(fā)現(xiàn)其他違反相關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年半年度報(bào)告》，其摘要全文詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的《2021年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2021-051）。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月20日

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-052

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

一、 注冊(cè)資本變更情況

公司已完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票登記工作。本次激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象合計(jì)授予限制性股票92.80萬(wàn)股，授予登記完成后，公司股份總數(shù)由23,147.60萬(wàn)股變更為23,240.40萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由人民幣23,147.60萬(wàn)元變更為人民幣23,240.40萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次新增注冊(cè)資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年5月21日出具XYZH/2021BJAG10462號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年6月5日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：臨2021-035）。

二、 《公司章程》修訂情況

鑒于上述原因，公司擬對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

除以上修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款均不變。《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》涉及的相關(guān)工商變更登記等事宜。

本次注冊(cè)資本的變更及《公司章程》相關(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月20日

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-054

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目

● 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

● 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）歡迎投資者在2021年8月25日（星期三）17:00前，將需要了解的情況和關(guān)注的問(wèn)題以電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱603267@yldz.com.cn，公司將在本次說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

公司已于2021年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了公司2021年半年度報(bào)告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年半年度經(jīng)營(yíng)狀況，公司決定于2021年8月27日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在線交流的方式召開(kāi)“公司2021年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

2、召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目，

3、召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

三、 出席會(huì)議人員

公司董事長(zhǎng)鄭紅先生，董事、總經(jīng)理劉辰先生，董事、董事會(huì)秘書邢杰女士，董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)李永強(qiáng)先生。

四、 投資者參加方式

1、投資者可在本次說(shuō)明會(huì)召開(kāi)時(shí)間內(nèi)登錄上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目，就所關(guān)心的問(wèn)題與公司參會(huì)人員進(jìn)行互動(dòng)溝通交流。

2、公司歡迎投資者在2021年8月25日（星期三）17:00前，將需要了解的情況和關(guān)注的問(wèn)題以電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱，公司將在本次說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、 聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián) 系 人：?jiǎn)嗡箭R

六、 其他事項(xiàng)

關(guān)于本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的具體內(nèi)容，投資者后續(xù)可瀏覽上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-053

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年9月7日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào) 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，并已于2021年8月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2021年9月3日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后將不再辦理現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東登記）

（二）登記地點(diǎn)：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)，北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司，第三會(huì)議室。

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或者通過(guò)傳真、電子郵件方式辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證原件復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；

5、以上所有原件均需一份復(fù)印件。如通過(guò)傳真、電子郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系人及有效聯(lián)系電話和地址，在郵件或傳真上注明“鴻遠(yuǎn)電子2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

（二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

地址: 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)

聯(lián)系人：張成、張北童

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月7日召開(kāi)的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-049

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2021年8月9日以電子郵件等方式向全體董事及相關(guān)人員發(fā)出。

公司于2021年8月19日在北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)公司第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭紅先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票登記工作，合計(jì)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票92.80萬(wàn)股，因此公司股份總數(shù)由23,147.60萬(wàn)股變更為23,240.40萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由人民幣23,147.60萬(wàn)元變更為人民幣23,240.40萬(wàn)元。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》涉及的相關(guān)工商變更登記等事宜。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：臨2021-052）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的部分議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司董事會(huì)提議于2021年9月7日（星期二）下午14:30在北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2021-053）。

證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨2021-051

北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“我國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金到位情況

經(jīng)我國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2019］781號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行4,134萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格為20.24元/股，募集資金總額人民幣836,721,600.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣745,000,000.00元。上述募集資金已于2019年5月9日到位，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年5月9日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字［2019］01280002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)募集資金已到賬。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至2021年6月30日，本公司募集資金使用及結(jié)余情況如下：

單位：元

二、募集資金管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2019年5月，就本次發(fā)行募集資金的監(jiān)管，本公司及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”）分別與我國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司金融港支行、杭州銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。

此外，2019年6月，就本次發(fā)行用于由本公司子公司元六鴻遠(yuǎn)（蘇州）電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻遠(yuǎn)蘇州”）實(shí)施的電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目等募集資金的監(jiān)管，本公司、鴻遠(yuǎn)蘇州及保薦機(jī)構(gòu)與我國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。

上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》及《四方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。

截至2021年6月30日，公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶及余額情況如下：

單位：元

三、2021年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年6月30日，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣494,743,242.22元，募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)《2021年半年度募集資金使用情況對(duì)照表》（附表）。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2019年5月29日，本公司首屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議、首屆監(jiān)事會(huì)2019年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣6,299.29萬(wàn)元置換前期已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審計(jì)鑒證并出具了《關(guān)于北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字【2019】01280020號(hào)）。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2019年5月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2019-005）。

上述募集資金已于2019年12月31日前全部置換完畢。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司于2021年3月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，使用期限到期前公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金賬戶。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年3月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-010）。

截至2021年6月30日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為10,000萬(wàn)元，尚未歸還。

（四）對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年5月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目實(shí)施以及募集資金使用情況下，使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年5月18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨2021-030）。

2021年上半年，公司暫未使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

不適用。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2021年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴(yán)格按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金使用違規(guī)的情況。

附表：2021年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

董事會(huì)

注1：補(bǔ)充流動(dòng)資金投入金額包含對(duì)存款利息的使用，使得截至期末補(bǔ)充流動(dòng)資金投入進(jìn)度為100.36%。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。