證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2021-021

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監事會第八次會議于2021年8月18日以現場方式召開，會議通知于2021年8月6日以電子郵件形式發出，會議由公司監事會主席陳升亮先生召集和主持。會議應到監事3名，實到監事3名。

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事對本次會議的議案進行了認真審議，會議決議如下：

一、 審議通過《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》

監事會對公司2021年半年度報告的專項審核意見如下：

“經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規及我國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏”。

表決結果：同意3票 ，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度報告》、《2021年半年度報告摘要》。

二、審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

與會監事認為：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律法規和公司《募集資金使用管理辦法》等制度文件的規定。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露的信息一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2021-022）。

特此公告。

武漢興圖新科電子股份有限公司監事會

2021年8月20日

證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2021-022

武漢興圖新科電子股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律法規及相關格式指引的規定，武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“興圖新科”）董事會對公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、 募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經我國證券監督管理委員會《關于同意武漢興圖新科電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕2694號）核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,840萬股，發行價為每股人民幣28.21元，共計募集資金51,906.40萬元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2019年12月30日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除承銷及保薦費、上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的外部費用5,283.64萬元后，公司本次募集資金凈額為46,622.76萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2019〕2-37號)。

(二) 募集資金使用和結余情況

單位：人民幣萬元

二、 募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《武漢興圖新科電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中泰證券股份有限公司于2019年12月26日分別與招商銀行股份有限公司武漢光谷科技支行、漢口銀行股份有限公司科技金融服務中心簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，本公司有3個募集資金專戶(不含已銷戶賬戶)，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年6月30日，本公司使用閑置募集資金購買大額存單余額2,000萬元整。

三、 本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二）對閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2021年3月4日召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用最高不超過17,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

截至 2021年6月30日，本公司尚未到期的大額存單金額為2,000萬元人民幣，具體情況如下：

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司研發中心建設項目不直接產生經濟效益，無法單獨核算效益。研發中心建設項目的實施將進一步完善公司研發體系和研發環境，增強公司自主創新能力和核心基礎技術積累，其效益將最終表現為公司研發實力的增強，技術研發推動的平臺產品升級，以及新產品未來產業化后帶來的盈利能力提升。

除上述情況，2021年度1-6月，公司不存在其他募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（四）超募資金使用情況

公司于2021年4月8日召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金1,810萬元用于永久補充流動資金，本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度1-6月，公司募集資金使用及披露不存在違規情形。

附件：募集資金使用情況對照表

武漢興圖新科電子股份有限公司

二二一年八月二十日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年度1-6月

編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注]公司于2021年12月28日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬購買房產暨變更募投項目實施地點的議案》，將基于云聯邦架構的軍用視頻指揮平臺升級及產業化項目和研發中心建設項目的項目實施地點由武漢東湖高新開發區大學園路29號光谷物聯港的4號樓和5號樓變更為武漢市東湖新技術開發區華中科技大學科技園現代服務業示范基地二期5號樓4-9層，此次變更不涉及募集資金用途變更。

附件2

變更募集資金投資項目情況表

公司代碼：688081 公司簡稱：興圖新科

武漢興圖新科電子股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之“五、風險因素”。

1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司計劃半年度不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積轉增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用