股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨 2020-006

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 5 日收到莫仕文先生的書面辭職報告。因工作變動原因，莫仕文先生辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員等職務。辭職報告自送達公司董事會時生效。莫仕文先生辭去董事職務未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不影響董事會的正常工作。

公司董事會對莫仕文先生在任期間的勤勉工作和為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會

2020 年 2 月 6 日