1月6日，彭博尋釁滋事案在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院一審開庭，并當(dāng)庭宣判。被告人彭博被判處有期徒刑四年。記者未能聯(lián)系上彭博及其律師，未知其是否上訴。濟(jì)南農(nóng)商行的電話則無法接通。
庭審報(bào)告顯示，2011年12月以來，彭博任山東濟(jì)南潤豐農(nóng)村合作銀行(以下簡稱潤豐合行)監(jiān)事長，后潤豐合行等單位合并組建濟(jì)南農(nóng)商行，彭博未進(jìn)入濟(jì)南農(nóng)商行領(lǐng)導(dǎo)班子。因職級(jí)待遇，心生不滿，她多次信訪和舉報(bào)。山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱省農(nóng)信社)、濟(jì)南農(nóng)商銀行等單位針對其信訪事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查反饋，彭博不滿意。
2019年5月，彭博向濟(jì)南農(nóng)商銀行等單位施加壓力，她聯(lián)系并雇傭“網(wǎng)絡(luò)推手”王遠(yuǎn)見共謀網(wǎng)絡(luò)炒作方案。彭博兩次支付王遠(yuǎn)見共計(jì)12萬元。王遠(yuǎn)見將彭博道聽途說之事通過名為“副監(jiān)事曉彭”的微信公眾號(hào)、“彭博”的今日頭條賬號(hào)、 “濟(jì)南農(nóng)商行舉報(bào)人彭博”的微博賬號(hào)等渠道發(fā)布。
《實(shí)名舉報(bào)山東廳級(jí)干部生活淫亂，銀行資產(chǎn)損失近30億元》等文章引發(fā)輿論關(guān)注。
庭審報(bào)告指出上述文章含有“濟(jì)南農(nóng)商行隱瞞涉及金融詐騙案，造成銀行資產(chǎn)損失近30億元”、“丁某與宗某、王某與魯某有不正當(dāng)兩性關(guān)系并生育子女”、“彭博被違規(guī)降級(jí)、信訪舉報(bào)無回應(yīng)”、“省農(nóng)信社資金中心存在‘小金庫’未予追責(zé)、向山東紅帆能源科技有限公司的貸款造成損失”等虛假信息。
此前已公布調(diào)查結(jié)果 舉報(bào)人通過網(wǎng)絡(luò)公開發(fā)布道聽途說、主觀推測信息
劃重點(diǎn)：山東省委聯(lián)合調(diào)查組公布調(diào)查結(jié)果稱，舉報(bào)人被定性為滿足不正當(dāng)利益訴求，通過網(wǎng)絡(luò)公開發(fā)布道聽途說、主觀推測的信息
舉報(bào)風(fēng)波發(fā)生在2019年。
2019年5月濟(jì)南農(nóng)商行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆。彭博落選職工代表，不能以職工監(jiān)事候選人身份繼續(xù)參選。這意味著她不再擔(dān)任濟(jì)南農(nóng)商行副監(jiān)事長職務(wù)。5月27日，濟(jì)南農(nóng)商行任命彭博為普惠金融中心黨支部專職副書記。
濟(jì)南農(nóng)商行董事長馬立軍曾告訴記者，為了濟(jì)南農(nóng)商行的穩(wěn)定，他們曾經(jīng)數(shù)次努力與彭博溝通，但都沒有達(dá)到理想的效果。彭博從山東省銀監(jiān)會(huì)以副處級(jí)調(diào)研員身份調(diào)任山東省聯(lián)社。雖然濟(jì)南農(nóng)商行是股份制企業(yè)，但她一直參照公務(wù)員體系對比自己的職級(jí)。
2019年2月14日，彭博開始向有關(guān)部門舉報(bào)。2019年6月3日以來，彭博及王遠(yuǎn)見通過微信公眾號(hào)等方式發(fā)布上述文章。隨即，山東省聯(lián)社向山東省政府分管領(lǐng)導(dǎo)、山東省紀(jì)委、山東省委組織部進(jìn)行匯報(bào)。
2019年6月10日，記者在山東農(nóng)商行系統(tǒng)就相關(guān)問題逐一進(jìn)行證據(jù)核實(shí)。同日，當(dāng)?shù)孛襟w大眾網(wǎng)、齊魯網(wǎng)報(bào)道：“山東省有關(guān)部門在前期工作基礎(chǔ)上，正在聯(lián)合進(jìn)一步調(diào)查”。
2019年7月3日，山東省委聯(lián)合調(diào)查組公布調(diào)查結(jié)果。調(diào)查結(jié)果顯示，彭博為滿足不正當(dāng)利益訴求，通過網(wǎng)絡(luò)公開發(fā)布道聽途說、主觀推測的信息。有關(guān)單位黨組織對彭博失管失教，對其不正當(dāng)訴求姑息遷就。但調(diào)查結(jié)果也提出，山東省聯(lián)社在人事檔案管理、干部選拔任用等方面存在不規(guī)范不嚴(yán)格等問題。
調(diào)查結(jié)果顯示，已將有關(guān)人員涉嫌違紀(jì)違法問題移交相關(guān)部門調(diào)查處理。發(fā)現(xiàn)的其他問題，也責(zé)成有關(guān)單位黨組織健全機(jī)制，嚴(yán)格加強(qiáng)管理，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。
股份制企業(yè)里要求落實(shí)副處級(jí)
劃重點(diǎn)：山東省委聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)果顯示，2011年11月，入職后，彭博要求按照其在原山東銀監(jiān)局的級(jí)別對等安排職級(jí)，并不斷向上級(jí)有關(guān)部門信訪，但其訴求無政策依據(jù)。
薪酬職級(jí)，是這次舉報(bào)事件的根源，而此事由來已久。
2014年12月，山東濟(jì)南潤豐農(nóng)村合作銀行(下簡稱潤豐合行)與歷城區(qū)、長清區(qū)聯(lián)社組建濟(jì)南農(nóng)商行。在這次整合中，山東省聯(lián)社黨委制定《濟(jì)南農(nóng)商銀行領(lǐng)導(dǎo)班子成員提名人選選拔推薦實(shí)施方案》。該方案規(guī)定濟(jì)南農(nóng)商行副行長人選主要從上述三級(jí)銀行的理事長、主任及報(bào)名參加省聯(lián)社濟(jì)南辦事處中層正職中推薦產(chǎn)生。
記者查閱此次人事規(guī)定的文件發(fā)現(xiàn)，2014年12月25日，省聯(lián)社黨委確定7名符合推薦條件的人選。彭博享受潤豐合行行長級(jí)薪酬，她可以作為潤豐合行監(jiān)事長進(jìn)入推薦人選。但是經(jīng)投票和談話后，省聯(lián)社黨委確定2名濟(jì)南農(nóng)商銀行副行長考察人選。彭博及其余4名人員未入圍濟(jì)南農(nóng)商行副行長考察人選。
濟(jì)南農(nóng)商行的人事檔案顯示，她的職級(jí)是副行級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。在彭博認(rèn)知里，即便落選，也應(yīng)該按照“副處級(jí)安排工作。”
2011年11月21日，山東銀監(jiān)局印發(fā)的《彭博任職通知》(銀監(jiān)魯任43號(hào))，彭博任山東省銀監(jiān)局工會(huì)工作委員會(huì)副調(diào)研員。(注：事業(yè)單位參照公務(wù)員管理序列為副處級(jí))。
彭博的部分任職通知書。
濟(jì)南農(nóng)商行的人事檔案顯示，彭博全日制高中生，在職教育獲取 “碩士研究生”學(xué)歷。她1987年6月參加工作，歷任山東銀監(jiān)局金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管處主任科員、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處主任科員、現(xiàn)場檢查三處科長、黨委巡視工作辦公室科長、工會(huì)工作委員會(huì)綜合科科長、工會(huì)工作委員會(huì)副調(diào)研員。
未進(jìn)入副行長考察人選，未按“副處級(jí)安排工作”之后，彭博多次向省聯(lián)社和濟(jì)南農(nóng)商銀行反映職級(jí)問題。
山東省農(nóng)村信用社信訪事項(xiàng)復(fù)查意見書(魯農(nóng)信聯(lián)復(fù)查字第1號(hào))中，彭博為“濟(jì)南市農(nóng)商銀行副監(jiān)事長(副行級(jí)、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù))”。但是在2015年10月20日，濟(jì)南農(nóng)商銀行召開黨委會(huì)曾提名彭博為濟(jì)南農(nóng)商銀行副監(jiān)事長(享受副行級(jí)薪酬待遇，非領(lǐng)導(dǎo)班子成員)。彭博認(rèn)為自己應(yīng)該是“副行級(jí)”而并非“享受副行級(jí)”。
濟(jì)南市農(nóng)商行負(fù)責(zé)人稱，信訪回復(fù)措辭失誤，應(yīng)以黨委會(huì)議文件為準(zhǔn)。另外，濟(jì)南農(nóng)商行相關(guān)高管向記者強(qiáng)調(diào)，濟(jì)南農(nóng)商銀行是股份制企業(yè)，并非機(jī)關(guān)單位，也不是參公系列的事業(yè)單位，更是無法定位“副處級(jí)”。
但是為了穩(wěn)定，省聯(lián)社考慮妥善安排彭博的問題。2015年8月28日，一場會(huì)議記錄顯示，考慮全省農(nóng)信系統(tǒng)和濟(jì)南農(nóng)商銀行的穩(wěn)定，對彭博工作安置三種建議方案，“一是任副監(jiān)事長(副行級(jí))，二是任副監(jiān)事長(享受副行級(jí)待遇)，三是任副監(jiān)事長(享受副行級(jí)薪酬待遇，非領(lǐng)導(dǎo)班子成員)”。
方案一、方案二需要民主推薦程序，省聯(lián)社黨委在濟(jì)南農(nóng)商行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行過民主推薦，彭博未通過。最后，山東省聯(lián)社建議采用第三套方案對彭博進(jìn)行安置，并為其配備辦公室和公務(wù)用車。但是，這一安排需要彭博對舉報(bào)中的虛假內(nèi)容作出書面檢討，并向相關(guān)人員道歉。
省聯(lián)社安排“柳林和馬立軍與彭博談話，彭博同意上述意見”。 會(huì)議記錄只提出了任職建議，無人簽字。濟(jì)南農(nóng)商行相關(guān)高管告訴記者，這是一份非正式的會(huì)議紀(jì)要。
2015年10月20日，前述黨委會(huì)上提名彭博為濟(jì)南農(nóng)商銀行副監(jiān)事長(享受副行級(jí)薪酬待遇，非領(lǐng)導(dǎo)班子成員)。記者拿到的文件顯示，當(dāng)年11月10日，彭博寫了一份保證書。
在保證書中，彭博表示因多半年沒有落實(shí)好工作情況，情緒非常大。“給中紀(jì)委舉報(bào)信件中提到的丁浩升作風(fēng)問題，是在銀監(jiān)局工作時(shí)聽說”。“信訪中提到的涉及單位中二問題(記者注：彭博本人已經(jīng)忘記“二問題”是什么)一部分是在銀監(jiān)局合作監(jiān)管處聽說的，一部分是在濟(jì)南潤豐農(nóng)村合作銀行聽說的”。彭博道歉，并承諾配合紀(jì)委做好調(diào)查工作和澄清，服從組織安排。
安排工作后，彭博稱一直沒有任用、分工文件，無法開展工作。彭博以“沒有按照副處級(jí)管理落實(shí)政策”為由以書面形式繼續(xù)要說法。約談?dòng)涗涳@示，2015年11月，濟(jì)南市農(nóng)商行正式約談彭博并告知其工作安排。
但彭博稱她是省聯(lián)社管理的干部，應(yīng)該有省聯(lián)社給予安排。濟(jì)南市農(nóng)商行提供給山東省紀(jì)委的匯報(bào)文件顯示，2015年11月13日，濟(jì)南農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議選舉彭博為濟(jì)南市農(nóng)商銀行副監(jiān)事長(享受副行級(jí)薪酬待遇，非領(lǐng)導(dǎo)班子成員)。按省聯(lián)社干部管理規(guī)定，副監(jiān)事長不屬于省聯(lián)社管理干部序列。
2016年6月，濟(jì)南農(nóng)商行黨委在原有分工基礎(chǔ)上，明確彭博的工作安排，重申上次約談內(nèi)容“監(jiān)事長開展各項(xiàng)工作，具體分管監(jiān)事會(huì)辦公室日常工作及監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)安排工作”。2018年10月，濟(jì)南農(nóng)商行再次約談彭博，進(jìn)一步明確其工作職責(zé)為協(xié)助監(jiān)事長開展安全保衛(wèi)、規(guī)范化服務(wù)、信訪和消防等工作。
任命通知書顯示，2019年5月27日，濟(jì)南農(nóng)商行黨委任命彭博為普惠金融中心黨支部專職副書記。彭博表示無法接受降級(jí)安排，要求按副處級(jí)待遇安排工作。
山東省委聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)果顯示2011年11月，入職后，彭博要求按照其在原山東銀監(jiān)局的級(jí)別對等安排職級(jí)，并不斷向上級(jí)有關(guān)部門信訪，但其訴求無政策依據(jù)。
2019年5月30日，濟(jì)南農(nóng)商行普惠金融中心、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部三部門負(fù)責(zé)人前往彭博家中探望。彭博稱已外出看病為由拒絕。截至舉報(bào)之前(6月3日)，彭博在2019年5月20日至22日、5月28日下午、5月29日至31日、6月3日之后一直未到單位。
彭博稱已請假，但濟(jì)南農(nóng)商行稱一直沒批假期。
此前已被糾正的干部任用問題成其舉報(bào)內(nèi)容之一
劃重點(diǎn)：省委聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查結(jié)果顯示，彭博反映的有關(guān)人員涂改檔案年齡問題，2010年有關(guān)部門已重新認(rèn)定，予以糾正。而其反映的突擊提拔干部不屬實(shí)。
彭博落選監(jiān)事長。因?yàn)槁毤?jí)困惑，她開始舉報(bào)新選舉的監(jiān)事會(huì)成員有關(guān)干部的年齡造假和違規(guī)提拔。
2019年5月15日，濟(jì)南農(nóng)商行選舉產(chǎn)生二屆二次職工代表共100人。彭博落選。5月22日，經(jīng)推薦提名、會(huì)議選舉、工會(huì)委員會(huì)研究、行黨委同意等程序，濟(jì)南農(nóng)商行產(chǎn)生第二屆職工監(jiān)事薛建波、劉軍海、李士績、劉莉、趙兵。期間，濟(jì)南農(nóng)商行股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。產(chǎn)生了新一屆董事長、副董事長、監(jiān)事長、副監(jiān)事長等崗位人員。彭博未當(dāng)選新一屆副監(jiān)事長。
公示之后，彭博以更改年齡等問題，逐一舉報(bào)除趙兵之外的上述監(jiān)事。
據(jù)濟(jì)南農(nóng)商行提供給省紀(jì)委的文件顯示，薛建波檔案出生日期有“1963年8月”、“1963年10月”兩種記載。部分材料中記載出生日期為“1963年8月23日”、“1963年10月10日”經(jīng)進(jìn)行陰陽歷查詢，農(nóng)歷1963年8月23日與陽歷1963年10月10日為同一天。按照從嚴(yán)掌握的原則，山東省聯(lián)社黨委認(rèn)定薛建波出生日期為1963年8月。據(jù)省聯(lián)社關(guān)于《關(guān)于調(diào)整全省農(nóng)村信用社各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部〈退出管理崗位年齡執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〉的意見》的通知規(guī)定，濟(jì)南農(nóng)商行監(jiān)事長退出管理崗位的年齡為57周歲，薛建波到達(dá)退出管理崗位年齡的時(shí)間為2020年8月。山東省聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)果顯示，并不存在有關(guān)人員更改年齡延遲退休等問題。
至于所涉王煥榮更改年齡，被違規(guī)提拔問題，記者在人事檔案中發(fā)現(xiàn)，王煥榮為1975年出生，非彭博所指1980年。濟(jì)南農(nóng)商提供給省紀(jì)委的匯報(bào)文件顯示，王煥榮進(jìn)入潤豐合行時(shí)，學(xué)籍中出生時(shí)間有涂改痕跡，但并未因此獲利。2010年1月，王煥榮本人簽字確認(rèn)出生時(shí)間為1975年。2010年2月，潤豐合行正式發(fā)文，聘任其為潤豐合行審計(jì)部副經(jīng)理。
省委聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查結(jié)果顯示，彭博反映的有關(guān)人員涂改檔案年齡問題，2010年有關(guān)部門已重新認(rèn)定，予以糾正。而反映的突擊提拔干部不屬實(shí)。
根據(jù)山東省聯(lián)社2019年2月份《干部選拔任用紀(jì)實(shí)檔案》。檔案顯示：2019年2月份，省聯(lián)社任用王永升等五名干部。
選拔程序記錄顯示：2019年1月份，省聯(lián)社擬選拔5名干部。2月17日，按監(jiān)管要求醞釀后，山東省聯(lián)社與山東銀保監(jiān)局進(jìn)行溝通。2月24日，省聯(lián)社書記專題會(huì)議后，黨委會(huì)召開干部推薦會(huì)。會(huì)議公布推薦職位、條件及程序要求，發(fā)放《組織人事紀(jì)律要求及調(diào)查問卷》。省聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層等進(jìn)行投票和談話推薦。據(jù)民主推薦情況，省聯(lián)社確定2名中層正職級(jí)干部和3名中層副職級(jí)干部人選。相關(guān)部門對干部人事檔案進(jìn)行審核、組織考察并進(jìn)行考察公示。
2019年2月27日，山東省聯(lián)社黨委會(huì)對選拔人員進(jìn)行任職公示。2月28日-3月6日，任職公示期間未發(fā)現(xiàn)影響使用的問題。3月9日下午，省聯(lián)社黨委組織對5名新提拔任職的干部進(jìn)行了任前談話。
山東省委聯(lián)合調(diào)查組肯定上述結(jié)果，其次，并未發(fā)現(xiàn)干部任用未開展后備干部調(diào)研。
所舉報(bào)的小金庫問題之前已處理追責(zé)
劃重點(diǎn)：山東省委聯(lián)合調(diào)查組的結(jié)果中，山東省農(nóng)信社資金中心存在“小金庫”未予追責(zé)問題不屬實(shí)，濟(jì)南農(nóng)商行向山東紅帆能源科技有限公司的貸款造成損失問題不屬實(shí)。在這起貸款中，濟(jì)南農(nóng)商行相關(guān)人員涉嫌行賄受賄問題查無實(shí)據(jù)。
據(jù)悉，2017年上半年，山東省委巡視組對省聯(lián)社進(jìn)行巡視，當(dāng)年7月26日，省紀(jì)委向省聯(lián)社移交資金中心原主任劉傳武有關(guān)問題線索及相關(guān)材料。省聯(lián)社成立核查組進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，資金中心違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，購買紀(jì)念幣購物卡等16筆769322元，現(xiàn)有庫存430650元。劉傳武對該問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，時(shí)任資金中心主任科員牟建偉負(fù)直接責(zé)任。2018年1月，省聯(lián)社紀(jì)委對劉傳武黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分、牟建偉黨內(nèi)警告處分。
而這已經(jīng)處理的金融管理問題和內(nèi)部違規(guī)也再次成為被舉報(bào)的事件。
相比內(nèi)部資金中心的問題，銀行的信貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題再被提及成為輿情關(guān)注點(diǎn)。
在上述引發(fā)舉報(bào)輿情文章里，彭博再次提出時(shí)任濟(jì)南農(nóng)商行支行行長的劉軍海，在2012年期間向山東紅帆集團(tuán)有限公司(現(xiàn)更名紅帆能源科技有限公司)發(fā)放貸款1筆1900萬。在發(fā)放貸款中，劉軍海向該集團(tuán)要回扣10萬，紅帆集團(tuán)有限公司研究后派業(yè)務(wù)經(jīng)理到劉軍海辦公室送了7萬。
一些銀行從業(yè)人員對記者稱，在過去，貸款回扣曾是信貸系統(tǒng)的潛規(guī)則。
山東省聯(lián)社調(diào)查組核實(shí)狀況顯示：2014年3月14日、7月10日，濟(jì)南農(nóng)商行向紅帆能源發(fā)放貸款合計(jì)7000萬元。因該公司經(jīng)營不善，貸款出現(xiàn)欠息情況。濟(jì)南農(nóng)商行于2015年8月26日向濟(jì)南中院提起訴訟。2015年10月21日法院判決濟(jì)南農(nóng)商行勝訴。為保全信貸資產(chǎn)，濟(jì)南農(nóng)商行天橋支行對紅帆能源不良債權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。受讓單位山東金奧電子科技有限公司向天橋支行匯入債權(quán)轉(zhuǎn)讓款8021.4萬元。2017年4月7日，紅帆能源貸款本息全部結(jié)清。
省聯(lián)社通過調(diào)查時(shí)任經(jīng)辦客戶經(jīng)理、天橋支行信貸主管以及劉軍海本人與紅帆能源實(shí)際控制人的來往記錄，未發(fā)現(xiàn)存在索要回扣。2019年5月，省聯(lián)社紀(jì)委將調(diào)查結(jié)論報(bào)省紀(jì)委省監(jiān)委第五監(jiān)督檢查室。
山東省委聯(lián)合調(diào)查組的結(jié)果中，山東省農(nóng)信社資金中心存在“小金庫”未予追責(zé)問題不屬實(shí)，濟(jì)南農(nóng)商行向山東紅帆能源科技有限公司的貸款造成損失問題不屬實(shí)。在這起貸款中，濟(jì)南農(nóng)商行相關(guān)人員涉嫌行賄受賄問題查無實(shí)據(jù)。
舉報(bào)濟(jì)南農(nóng)商行內(nèi)外勾連造成30億元損失，被認(rèn)定不符合事實(shí)
劃重點(diǎn)：山東省委聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)果顯示，山東銀保監(jiān)局和原山東銀監(jiān)局對濟(jì)南農(nóng)商銀行進(jìn)行了核查，未發(fā)現(xiàn)濟(jì)南農(nóng)商銀行與受騙金融機(jī)構(gòu)開展過相關(guān)業(yè)務(wù)。李某某該團(tuán)伙犯罪系其個(gè)人行為，李某某等人已被批準(zhǔn)逮捕。
彭博所舉報(bào)的“銀行內(nèi)外勾連，造成30億元損失”，一度成為輿論關(guān)注焦點(diǎn)。
2016年9月13日，濟(jì)南農(nóng)商行原審計(jì)部副總經(jīng)理李丹雨被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查。9月14日，李丹雨因涉嫌參與劉中勝團(tuán)伙騙取異地銀行信貸資金被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。濟(jì)南農(nóng)商行通過《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》向山東銀保監(jiān)局、人民銀行濟(jì)南分行營管部、山東省農(nóng)信聯(lián)社等相關(guān)部門報(bào)告情況。
另一份報(bào)呈人民銀行濟(jì)南分行的《金融重大事項(xiàng)報(bào)告》中也記錄了李丹雨被抓的細(xì)節(jié)。2016年9月13日， 濟(jì)南市歷下區(qū)派出所接到廊坊銀行報(bào)警。在山東省聯(lián)社18樓會(huì)議室，公安人員將山東大舜天成法人公司法人代表劉中勝及其部分團(tuán)伙成員帶走(含李丹雨)。當(dāng)年9月14日，公安部門以涉嫌騙取銀行信貸資金為由對上述犯罪嫌疑人執(zhí)行拘留。
之后，銀行又遭受另一起風(fēng)險(xiǎn)。2018年初，黑龍江大慶、杜爾伯特農(nóng)商銀行以及河北武安農(nóng)信聯(lián)社等多家銀行機(jī)構(gòu)先后來人來函。他們要求濟(jì)南農(nóng)商行為《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》支付所謂的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，合計(jì)涉案總金額高達(dá)30.76億元。濟(jì)南農(nóng)商銀行于2018年4月1日提請濟(jì)南市公安局立案調(diào)查。4月10日公安機(jī)關(guān)拘留劉中勝、李丹雨。之后，劉中勝團(tuán)伙另一成員耿萌(原大慶農(nóng)商銀行員工)在杭州落網(wǎng)，劉中勝團(tuán)伙另一成員張賢科(原大慶農(nóng)商銀行同業(yè)部總經(jīng)理)被大慶公安局刑事拘留。
據(jù)公安部門透露，劉中勝團(tuán)伙最早于2010年開始采用欺詐手段騙取銀行資金。上述涉及濟(jì)南農(nóng)商行《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款保函》均系“該團(tuán)伙前期辦理業(yè)務(wù)到期后滾動(dòng)續(xù)作所為”。協(xié)議上加蓋的濟(jì)南農(nóng)商行公章及法定代表人名章經(jīng)公安部門鑒定均系偽造。經(jīng)梳理，劉中勝團(tuán)伙涉及濟(jì)南農(nóng)商行案件共13筆、涉及5家銀行機(jī)構(gòu)、涉案金額30.76億元。上述五家銀行均以“合同糾紛”起訴濟(jì)南農(nóng)商行。
濟(jì)南農(nóng)商行相關(guān)高管告訴記者，舉報(bào)之前，所有案件最高人民法院已受理上訴，管轄權(quán)異議正在審理之中。
根據(jù)公安部門透露的信息，嫌疑人劉中勝私刻濟(jì)南農(nóng)商行公章進(jìn)行詐騙。他們詐騙廊坊農(nóng)商行2億元問題事發(fā)后，牽出30億元大慶農(nóng)商行的詐騙行為。
濟(jì)南農(nóng)商行負(fù)責(zé)人告訴記者，“濟(jì)南農(nóng)商行與大慶農(nóng)商銀行從未發(fā)生過任何票據(jù)業(yè)務(wù)。 目前，濟(jì)南農(nóng)商行沒有任何損失。”
山東省委聯(lián)合調(diào)查組的調(diào)查結(jié)果顯示：山東銀保監(jiān)局和原山東銀監(jiān)局對濟(jì)南農(nóng)商銀行進(jìn)行了核查，未發(fā)現(xiàn)濟(jì)南農(nóng)商銀行與受騙金融機(jī)構(gòu)開展過相關(guān)業(yè)務(wù)。李某某該團(tuán)伙犯罪系其個(gè)人行為，李某某等人已被批準(zhǔn)逮捕。李某某就是上文的李丹雨。
調(diào)查結(jié)果中顯示，“下一步金融監(jiān)管部門、省農(nóng)信社將根據(jù)案件進(jìn)展、訴訟結(jié)果，對濟(jì)南農(nóng)商銀行相關(guān)人員是否存在失職失責(zé)問題進(jìn)行核查”。
記者 劉成偉
