證券代碼：300370 證券簡稱：安控科技 公告編碼：2020-044

北京安控科技股份有限公司

關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京安控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書聶榮欣女士提交的書面辭職報告。聶榮欣女士因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聶榮欣女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

為保證董事會工作的正常進行，董事會指定副董事長李春福先生在公司聘任新的董事會秘書前代行董事會秘書職責(zé)，公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

截至本公告日，聶榮欣女士直接持有公司股份 591,210 股，其中公司因 2018年度歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤未達到《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的公司層面業(yè)績考核要求，尚需回購注銷的 2016 年限制性股票股份 314,112 股。聶榮欣女士的原定任期為2020 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，聶榮欣女士承諾在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；《公司法》對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

聶榮欣女士在任職期間工作認(rèn)真、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻。本公司及董事會對聶榮欣女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感

1謝！

副董事長李春福先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：010-62971668

辦公傳真：010-62979746

電子郵箱：lichunfu@etrol

通訊地址：北京市海淀區(qū)地錦路 9 號院 6 號樓

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事會

2020 年 3 月 20 日

2